KNF przyjrzała się działalności dwóch platform internetowych Eurotrade Invest oraz Rockwall Investments. Obie zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych.
Platforma Eurotrade Invest (niedziałająca już witryna eurotradeinvest.live), zdaniem KNF prowadzi działalność finansową bez wymaganego zezwolenia. Platforma Rockwall Investments, której siedziba znajduje się na Wyspach Marshalla (Ocean Spokojny), jest podejrzana o działalność bez wymaganych zezwoleń oraz lokowanie pieniądze klientów bez wymaganych zezwoleń, między innymi w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.
Długa Lista publicznych ostrzeżeń KNF
Lista służy Komisji Nadzoru Finansowego do informowania Polaków o złożonych przez ten urząd zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub dzięki zawiadomieniom. W chwili obecnej na liście jest aż 647 ostrzeżeń.
Warto je wziąć pod uwagę podejmując decyzje dotyczące pomnażania swoich oszczędności. Szczególnie warto poświęcić kilka sekund na sprawdzenie firmy, która ma nam w tym pomóc.
Dwie platformy inwestycyjne budzą wątpliwości
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wobec Platformy Eurotrade Invest KNF skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Firma jest podejrzana o popełnienie przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia – wyjaśnia komisja w swoim komunikacie.
Również Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie wobec Rockwall Investments o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych oraz o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.